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Wa开发人员对EB-5欺诈有罪,在监狱中面临10年

潜水简介:

  • 根据先驱网的情况,西雅图地区开发商洛奇特·达格利(Dargey)在周三与政府签证计划有关的欺诈费用,根据临时居住地和加快的绿卡申请流程。 Dargey面临10年的监狱,罚款2400万美元。
  • 检察官据称,巴克利从200多个外国投资者那里接受了近2.2亿美元的EB-5资金,而是将这笔资金转移到其他非EB-5合格的项目中,在某些情况下,在奢侈品上为自己,家庭和朋友们。 他被指控一计数一笔线欺诈和移民官员的一项暗示信息。
  • Dargey还据称,歪曲了外国投资的地位和使用对美国公民身份和移民服务,而且,许多参与的人 - 主要通过Dargey的发展在EB-5计划中参加了EB-5计划。

潜入洞察力:

Dargey不仅与EB-5金钱速度快速而松散,但当局表示他还向银行提供了虚假信息,以获得贷款,以便在其他地方转移EB-5资金时承诺填补空白的贷款。根据西雅图时代,据称改变了银行陈述,使他出现在现金且实际上低于500,000美元的现金上。经过那些达到贷款的那些机构,他也据说在尽职调查后期的额外文件。当局表示,Dargey平均从每个投资者平均为545,000美元,错误地宣称他们的绿卡状态得到保证。

当然,并非所有EB-5的发展都像Dargey一样最终。事实上,根据下一个城市的说法,开发人员为Multibilion-Doller混合使用 哈德森院子复杂 管理到 从1,200名中国家庭筹集6亿美元 使用EB-5程序。本周早些时候,纽约市开发商Tishman Speyer还对利用该计划表示兴趣,以帮助资助其资金 4.9亿美元的部分转换 布鲁克林梅西州市中心的建设进入办公空间。芝加哥的Vista塔开发商也可以 筹集约2亿美元 in EB-5 investment.

其他开发商,劳斯掠夺,约瑟夫释放和员工, 面临的费用 去年还与金融机构的虚假陈述有关。芝加哥房地产开发商在去年3月被定罪三次银行欺诈,一项邮件欺诈的数量和四项与金融机构建立虚假陈述的四项计数,与地区百货商店的重建有关。收费携带230年的可能总监狱。

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提交: 法律/监管