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美国律师起诉FL经济适用房开发商涉嫌3600万美元的税收抵免欺诈

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潜水 简要:

  • 联邦检察官周二指控七名佛罗里达州建筑业高管获得了3600万美元的美国税收抵免,这些税收抵免旨在用于迈阿密地区政府补贴的经济适用房项目。

  • 高管 马修·格里尔和劳埃德·博焦 检察官说,在卡莱尔发展集团(Carlisle Development Group)时,佛罗里达曾经是最大的经济适用房开发商,据称填补了建筑成本,从承包商那里收取了数百万美元的回扣,并成立了空壳公司来收取付款而没有提出任何疑问。据称涉及的其他人都是北京的总统&Bscayne Housing Group的前总裁兼联合创始人K和Siltek以及独立承包商Arturo Hevia。

  • 美国检察官维弗雷多·费雷尔(Wifredo Ferrer)说,他的办公室已经收回了大约1100万美元的赃款,这些钱原本是为穷人,无家可归者和老年人佛罗里达人提供的住房。

潜水 Insight:

据佛罗里达住房金融公司(Florida Housing Finance 公司.)进行了严格的监督,并受到州承销商和审计员的审查,但据称欺诈行为已经持续了一段时间,直到两名卡莱尔高级主管在2011年辞职并将非法活动暴露给美国律师办公室。到《迈阿密先驱报》。

费雷尔说,被告是“出于个人贪婪”,他们从涉嫌盗窃的14个政府资助项目中获得了数百万美元的费用。

一位高管对指控表示认罪,据报道其他高管正在就认罪交易进行谈判。

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