简要

Report: 施工 sector faces 2nd-highest fraud rate across all industries

潜水 简要:

  • 根据2015年Kroll全球欺诈报告,过去一年中,有75%的建筑,工程和基础设施公司发生了欺诈事件。建筑业受访者最常见的欺诈类型是有形资产或库存的盗窃(36%)以及供应商,供应商或采购的欺诈(24%)。在32%的接受调查的公司中,高级管理人员或中层经理参与了针对公司的欺诈行为。
  • 建筑欺诈率仅次于零售业。在法规或合规性违规欺诈中,建筑业的比例最高,占所有部门的18%。去年,有92%的建筑业受访者增加了欺诈风险  任何行业的曝光率增幅最高。
  • 尽管人员流动率高造成了问题,但咨询公司发现,只有30%的建筑公司计划在来年进行背景调查,只有25%的计划用于管理控制  低于调查平均值。

潜水 Insight:

Kroll董事长丹尼尔·卡尔森(Daniel Karson)在一份新闻稿中表示:``尽管技术已经为利用欺诈手段提供了新的手段,但我们与客户的日常工作证实了该报告还揭示了-老式的盗窃,贿赂和回扣仍然非常有效和普遍。'' 。 “人性本质就是如此,无论欺诈发生在公司的角落办公室还是供应链之外的世界,欺诈行为将永远伴随着我们。但是,公司可以利用许多策略,资源和最佳实践来应对欺诈行为。帮助他们保护自己和投资的漫长道路。”

调查中报告的其他类型的建筑欺诈为内部财务欺诈(11%),腐败和贿赂(11%),信息盗窃(9%),管理利益冲突(9%),知识产权盗窃(7%),金钱洗钱(4%),市场共谋/价格固定(4%)和挪用公司资金(1%)。

业界已经看到了承包商舞弊的无休止游行-包括 保险欺诈, 受贿, 回扣, 挪用资金, 少数族裔商业欺诈, 工资税欺诈经济适用房欺诈.

最近,有一个上升 罚款 对于承包商的不当行为,纽约市当局终于受够了。今年早些时候,市官员建立了一个建筑 欺诈工作队由五个城市机构组成,负责调查建筑工地的“不法行为和不安全行为”,包括欺诈,贿赂,勒索,洗钱,操纵投标,盗窃和违反安全规定。

推荐读物:

  • 深潜 Deep 潜水
  • 意见 意见
  • 图书馆 图书馆
  • 大事记 大事记