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男子欺诈通过假建建筑公司喂食346米

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潜水简介:

  • 美国司法述的美国司法部办公室宣布6月3日堪萨斯承包商拥有 认罪 通过招标和接受为小企业和服务残疾退伍军人和少数群体预留和接受建筑合同付款和接受联邦政府。通过两个假的公司,Olathe,堪萨斯州,承包商Matthew McPherson和他的共同领谋家通过200多个联邦储存合同获得了3.66亿美元。 
  • 检察官表示,麦克弗森于2009年7月建立了第一家假文公司,2009年7月与非洲裔美国人和服务残疾的老将斯蒂芬勒·斯蒂芬勒,他们担任傀儡,而麦克弗森和其他人实际上跑过并从不良项目中获利。然后,在2014年,麦克弗森和Ziereon员工创建了另一家公司Simcon公司,以在ZieSon Growe To To To To To To To Key To Conver之后出价。 Zierson和Simc​​on共享办公空间,设备和其他资源。
  • 麦克弗森在监狱中面临多达五年,没有假释,并且必须在欺诈收益中丧失超过550万美元。 Ziegler向美国退伍军人事务部发出虚假陈述。

潜入洞察力:

尽管Ziegler有资格进入那些联邦储备合同,但他没有运行Zieson的日常运营,也没有掌握重大控制,过度决定哪些项目投标或哪些分包商和材料供应商使用,这也是与联邦政府作为少数民族,服务残疾或认证的小企业一起工作的条件。这同样适用于女性拥有的业务。 

如果是由于合格公司短缺或只是平凡的贪婪,承包商继续被抓住试图通过公共资助工作的封面要求伪造他们的方式。 

例如,纽约的Nichter Construction Inc, 认罪 2月,对少数民族参与的少数民族参与的虚假陈述,纽约精神病设施35万美元。 Nichter聘请了项目的所有非少数群体分包商,即使它带来了13%的少数群体要求。相反,Nichter从事少数承包商被错误地断言它已经在项目上进行了工作。 Nichter最多罚款10,000美元。  

有时候,尤其是厚颜无耻的承包商将以很长的长度作为合格的少数群体承包商,即使在未经少数承包商许可的情况下向前发展。 

去年,两个纽约男子被指控 窃取身份 两家少数民族企业,然后欺诈地保护其名称的工作。据称Michael Martin和D. Scott Henzel据称在导师的幌子下接近少数民族公司,但在他们的名字中开始竞标工作,没有他们的知识。

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提交: 法律/监管