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贝壳公司背后的男人被判刑3M欺诈计划

潜水简介:

  • 星期二的美国地区法官被判处加州男子 联邦监狱六年 为了他在计划中举办的职责,从一般承包商挪用300万美元,在2016年至2017年的休斯顿市中心的Le Meridien Hotel项目工作。 
  • Moses表示,曾在9月份恳求在9月份的洗钱和电线欺诈犯有钱和欺诈欺诈的六名个人之一,以便为贝克集团建设经理提交假建建筑服务和材料发票。说,谁批准了欺诈发票并将其转发给贝克处理, 认罪 2018年5月。威廉姆斯并表示收到了该计划其他人的收益份额。 
  • 威廉姆斯目前正在债券上,并在不久的将来向美国监狱局投降。威廉姆斯在监狱释放后,威廉姆斯也被判处了三年的监督释放,并必须支付贝克超过300万美元的恢复原状。 

潜入洞察力:

这种类型的欺诈并不容易发现,特别是当违法者在目标公司的权威地位的帮助下,可以帮助他们导航和其他流程的权力。

去年年底,曼哈顿区律师的办公室收取了前特纳建设和彭博的高管 各种欺诈有关的罪行 与彭博的纽约市办事处的翻新有关。检察官声称,这些人在分包商和供应商的协助下试图通过假发票和工作订单,夸大的投标和挪用挪用的分包商津贴,而是将预算中的额外贷款窃取了1500万美元。尽管有广泛的控制和两家公司已经到位的行为守则,但这发生了这一点。 

一些人雇用了这些类型的情况 完整性监视器 作为一个项目的额外眼睛,并在适当的过程中执行现货检查。当一般承包商或作业的分包商处于欺诈性或不道德的行为之前,诚信监视器使用更多关于公共资助的项目,但私人所有者也利用这种类型的服务来阻止可能诱惑的公司和个人欺诈。监视器还有足够的行业经验,以指出公司的程序中的潜在漏洞,并有能力建议改进。  

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提交: 法律/监管