网站标志

司法部Sues俄亥俄州承包商,假发票,回扣

Fotolia

潜水简介:

  • 美国司法部有 提起诉讼 对承包商和分包商,在南卡罗来纳州Aiken的Mox燃料制造工厂进行工作,指示这两者在约640万美元的假发票中遭到违反了联邦错误索赔和反回扣行为。
  • Doj声称,俄亥俄州代顿的分包商Wise Services Inc.被聘请的,该项目在该项目上提供了一般,计划生的建筑服务,向南卡罗来纳州的Aiken,南卡罗来纳州的Aiken提交了假发票&我是不存在的建筑材料的ISVA Mox Services LLC(MOX服务)。据称据称,默克斯服务回扣,以便艾灸服务又将欺诈发票提交国家核安全管理局,客户机构代表智者。
  • 根据法院文件的说法,据称以现金,礼品卡,雪橇轿车,太阳镜,手机,NASCAR门票,大师高尔夫锦标赛,大学橄榄球票,枪支和狩猎物资的形式向MOX服务支付回扣。

潜入洞察力:

前聪明的员工菲利普汤普森 被判处了23个月 在监狱和三年的监督释放中,被命令偿还赔偿责任在MOX服务/明智诉讼中的罪行。

这些和其他这样的罪行不会在真空中进行。就像在明智的情况下,该公司据称伪造了项目的合法供应商发票,这意味着虽然没有提交收费,但他们可能必须雇佣律师作为法律预防措施,或者至少是通过压力由Doj检察官质疑。 

欺诈也在私营部门进行,承包商可以在许多情况下起诉。但是,弗朗西斯·海恩斯,刘易斯罗卡罗斯伯斯特·基督教菲尼斯办事处的律师, 去年告诉环球建筑新闻 除非在项目期间或在项目结束时或在项目结束时存在争议或其他问题,否则大多数欺诈都未被发发。 

但很多时候,对于检察官的尝试表明承包商打算欺诈的承包商是一个艰难的战斗。为了赢得这些案件,芝加哥席夫·科尔顿和肯纳·罗伯尔·芝加哥的克尔顿·罗伯茨表示,检察官必须证明,除其他内容之外,还有一个虚假的重大陈述,就像没有执行工作金额的发票一样;提交承包商的知识是假的;并向收件人造成损害,例如支付从未提供的服务或材料。 

然而,向所有者提交公然发票并非唯一的承包商可以运行联邦政府的原因和虚假索赔法案。 1月份,承包商,制造和安装了缺陷的混凝土小组,作为其华盛顿,D.C.,Metrorail 58亿美元的银线扩展项目合同的一部分 同意支付100万美元 解决它伪造的测试记录,以表明面板满足规格。面板不会造成安全危险,但必须用特殊的涂层治疗,以帮助确保他们满足最大的使用寿命。联邦政府参与其中,因为该项目是美国交通贷款部的收件人。 

跟随 on Twitter

提交: 法律/监管 公司新闻