简要

玻璃设备供应商承认犯有130万美元的欺诈罪

潜水 简要:

  • 纽约总检察长芭芭拉·安德伍德(Underwood) 星期三宣布 一家位于纽约昆斯伯里的玻璃安装公司的所有人在纽约沃伦县认罪,法院从超过130万美元的资金中诈骗了大约60名客户,然后通过假公司洗钱。对阿灵顿设备公司的罗伯特·米雷尔(Robert Mirel)和黛布拉·伯尼特(Debra Burnett)的指控是作为阿灵顿机械手开展业务的,包括大盗窃,洗钱,欺诈计划和逃税。
  • 建造者鲍勃(Bob the Builder)是对阿灵顿设备进行调查的代号,它揭示了米尔(Mirel)和伯内特(Burnett)的公司是为数不多的玻璃操纵设备提供商之一,几乎垄断了整个市场。然而,尽管他们俩收到了前期付款,但他们到2012年仍停止提供设备,并继续利用其在玻璃行业中的地位来接受来自世界各地客户的订单和金钱,而没有任何证据表明他们打算完成交货。阿灵顿还购买了设备进行维修,并在某些情况下将其出售给其他客户或零件。
  • Mirel和Burnett清洗了多家空壳公司的客户收益,使雇员得不到报酬,向州劳工和税务部门误报了销售和工资,并编写了欺诈性的招股说明书,以期以远超其价的价格出售阿灵顿。米雷尔(Mirel)在州监狱中面临5至15年的徒刑,而伯内特(Burnett)则将面临3至9年的徒刑。两者还必须向被欺诈的客户以及雇员和国家机构赔偿。

潜水 Insight:

Underwood的办公室似乎已以消除纽约州的建筑欺诈为己任,而且新闻稿和起诉书的消息可能会使可疑的承包商在试图利用客户或试图逃避对纽约州的法律义务之前三思而后行。

上个月,安德伍德宣布她的办公室有 指控两名纽约州男子, 迈克尔·马丁(Michael Martin)和丹·斯科特·亨泽尔(D.Scott Henzel)位于奥尔巴尼的东部大楼现已停产&恢复,据称窃取了两个少数族裔拥有的企业的身份,欺诈性地获得了数百万份建筑合同,然后不向数十名员工支付40万美元的退休金。

AG办公室表示,Martin和Henzel以指导为幌子接管了两家少数派公司,而雇员和州税务局则变短了。马丁还因涉嫌通过虚假租赁协议从其中一家公司窃取钱款以及代表该公司提出虚假保险索赔200,000美元而另外被指控。 

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