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前门匠ex执行诉讼,以1.5米在贿赂中获得罪

Rawf8 / Getty Images Plus通过Getty Images

潜水简介:

  • 罗纳德奥尔森(Ronald Olson)是特纳建设有限公司副总裁兼副局长副局长,上周在联邦法院辩护至一项税收逃税,他在媒体公司彭博的项目中接受了约150万美元的贿赂,根据美国司法部的说法 新闻稿.
  • 纽约南部地区的奥黛丽施特劳斯表示,奥尔森从2011年和2017年间分包商担任贿赂。对Olson的起诉说,来自六个分包商的贿赂是以现金,材料和劳动力的形式造成他的工作个人住所。
  • 对于逃税指控,奥尔森面临长达五年的监禁,罚款25万美元或两倍于犯罪的总收益或损失,必须予以赔偿。由于采取了对抗他的行动,奥尔森还有持续的阴谋,贿赂和竞标和衡量的费用 由纽约州.

潜入洞察力:

作为同一方案的一部分,DOJ还征收了对前特纳项目经理Vito Nigro的逃税指控; Anthony Guzzone,前彭博会全球建设总监;和迈克尔坎帕纳,彭博前建筑经理。

Campana因逃避420,000美元的贿赂而被判处两年的监禁,并且还向州收费承认有罪。 Campana已经支付了155,000美元的后税,也将提供三年的监督释放,并支付10,000美元的罚款。

对奥尔森和其他人的案件于2018年2月来到纽约州警察和曼哈顿地区检察官调查1亿美元所谓的据称 “付钱播放”计划 在纽约市的室内建筑行业。专家告诉纽约时报,这座城市的欺诈额90亿美元的内部建筑业是建立城市成本的原因之一。

围绕曼哈顿办事处的装修部分的调查部分,其中建设项目高管,分包商和供应商被指控从彭博窃取约1500万美元。 

曼哈顿D.A. Cyrus Vance Jr.说,Olson,Campana,Nigro和Guzzone从某些分包商那里贿赂贿赂以换取给他们工作并提交 100万美元 填充票据到彭博。据报道,这四个旨在防止欺诈的内部公司控件。 

与大流行救济努力相关的新型欺诈也是新闻。 

上个月, Doj宣布了 它已收取华盛顿,D.C.,建筑公司的所有者提交欺诈性文件,以便在不可原谅的薪水保护计划贷款中获得400,000美元。

当局表示,作为他贷款申请的一部分,Oludamilare Olugbuyi转向了欺诈性税务文件,支持他所要求的PPP金钱。检察官表示,他还提出了欺诈性的个人纳税申报表,以获得1200美元的小说冠状病毒救济。 

投诉还涉及表格上反映的社会安全号码无效或分配给其他人。

使用收益支付员工和其他合格费用的PPP贷款收件人不必支付退款。在非资金化物品上花费的资金必须以1%的利率偿还两年。 

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提交: 法律/监管