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前MTA建筑经理被罚款,判处贿赂费用

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潜水简介:

  • 前大都市过境机构(MTA)建设项目管理员已被命令支付20,000美元的罚款,并在监狱中判处46个月的判决,然后在辩护中恳求和接收来自MTA承包商的贿赂后的三年监督发布,根据 美国律师的东区办事处纽约.
  • 从2009年3月到2015年5月,检察官说,Talib Lokhandwala从两个地铁承包商的贿赂中获得了超过152,000美元的贿赂。据报道,Lokhandwala告诉承包商,他会帮助他们赢得未来的项目,并加快他们要求他所要求的金额,加快他们的文书工作。
  • 根据法院,Lokhandwala通过将贿赂存放到他的妻子创造的壳牌银行账户中进行了多年的贿赂,根据他的妻子创造的 美国运输部办公室的检查员将军 。督察将军办公室涉及,因为受影响的项目是联邦途管理局的收件人。

潜入洞察力:

根据2009年的报告 威斯康星州法律杂志,涉及贿赂和腐败的欺诈事件难以检测,因为它们通常不会留下纸张踪迹。这些“off-book”的交易可能是如此难以捉摸,难以投射多少公司和公共机构对腐败失去了多少公司。估计表明,典型案件费用约为375,000美元。欺诈热线可以帮助雇主根本解决行为,但检测可能会归结为鹰眼经理,他们注意到员工行为模式或其他微妙线索的变化。

仍然,大多数公共机构和许多私人所有者 进行项目审核 确保承包商如何履行其职责没有违规行为。例如,在公共项目中,如果承包商带入镇外机组人员,可以提醒所有者,而不是在Chiesa Shahinian的律师米歇尔Schaap进行镇上的工作人员而不是使用当地人。&Giantomasi。这可能会提示关于承包商与分包商的关系的问题,如果有一个涉及的Quid Pro Quo。

然而,结束是在欺诈可能会揭示自己的建筑项目中最可能的时代之一,律师事务所Lewis Roca Rothgerber Christie的菲尼克斯办事处 告诉环球建筑新闻 上个月。甚至那么,她说,它通常会有关于金钱或其他问题的分歧,以推动这些问题。

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提交: 法律/监管