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联邦调查司用德国学校收取新泽西州承包商

潜水简介:

  • Richard Donoghue,美国纽约东区的律师宣布了一个 22计数起诉书 针对据称欺骗纽约市学校建设权威的新泽西州承包商。
  • 检察官声称,2014年至2018年间,奥尔巴建设有限公司总裁Rakesh Kumar转为虚假 他在权威建设项目上进行的工作薪酬薪资。通过这些提交人,Kumar肯定了他在员工员工,其实他正在支付现金的较低速度或从他拥有的另一家公司支票支付。美国律师的办公室还声称,Kumar歪曲了他员工工作的小时数。 
  • Kumar被指控21次邮件欺诈和欺诈和阴谋致电。 如果被定罪,他每次计数都要面临20年的监禁。  

潜入洞察力:

自1998年以来,根据纽约日常新闻,虽然检察官没有迹象表明该公司的欺诈活动远远没有迹象表明该公司的经营权超过1.45亿美元用于城市学校建筑。 

4月,真正交易的报告说 纽约市450亿美元建筑业的腐败 不是不寻常的,大多是由于那些在最高级别的权威人口,没有确保项目经理,承包商,供应商和其他球员遵守规则并遵守道德方式。这是纽约市有助于这种高建筑成本的因素之一。 

纽约州也有其欺诈问题。布法罗,纽约地区建设和房地产管理人员是 被判入狱 在去年年底,他们在涉及“水牛亿亿”倡议的投标方案中的角色,这是为了推动该地区的开发和建设。 LOUIS CIMINELLI,以前是一般缔约国LPCIMINELLI,被判处28个月的监狱,但目前正在申诉申诉。

洛克维米尼利前副总统凯文舒勒被判被判刑 两年的缓刑 上周返回他的证词,了解是布法罗亿个项目的一部分的腐败实践。 12月份也被判处监狱是Joseph Gerardi和史蒂文Aiello的COR开发。 

然而,建设欺诈的现实通常剧烈较小。根据Kroll的说法,最常见的行业欺诈类型 最近的全球欺诈和风险报告,涉及盗窃或丧失信息,违反法规或其他不合规行为,以及与供应商,供应商或其他采购活动相关的欺诈行为。初级员工,其次是供应商,供应商和高级或中等管理人员最有可能犯有欺诈行为。  

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提交: 法律/监管