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发展的福音或欺诈风险?备受争议的EB-5移民投资者计划

对于许多人来说,美国被视为机遇之地,而移民一直是美国叙事的主要内容。但是,围绕该问题的政策是另一回事。获准在美国居住的人以及个人取得合法居民身份所必须经历的过程始终是棘手的问题,在上一届总统大选周期中尤为如此,在该选举中,候选人代表了多种移民观点,包括通过隔离墙将美国与其邻国隔离到南部。

但是,在所有这些讨论中,都有一个潜在的现实,即那些希望追求合法公民身份的人面临着漫长的等待名单。根据国务院2016年11月的报告, 移民签证候补名单上有450万人,无论是家庭赞助还是雇主赞助。尽管自2015年以来,签证数量略有下降,但远远超过了每年提供的年度签证数量。根据《内陆帝国社区新闻》的报道,该名单上的某些人正在寻找 潜在的等待时间 在18至33岁之间。

但是,与生活中的大多数事情一样,如果人们有足够的钱,有时这些障碍就会消失,至少在某些情况下,移民过程也是如此。那些能够在美国房地产上投入巨资的人可以利用有争议的进入计划,即 EB-5或基于就业的计划。尽管这项措施对某些房地产开发商是一个福音,但越来越多的立法者表示,这是一个容易受到滥用的过程。

EB-5计划的主要事实

国会建立了 1990年的EB-5计划,这需要投资者寻求绿卡的两件事,即永久居留身份卡的名称及其绿印。首先,必须将50万至100万美元之间的投资投入合格的商业企业。其次,企业必须为美国工人创造或保留至少10个全职工作。

国会合伙人戴维·琼斯(David S.Jones)表示,立法者首次提出EB-5计划时,他们主要针对想要来美国创业的个人。 费希尔·菲利普斯 在田纳西州孟菲斯。在提供投资和资金证明后,他们有条件地进入美国,然后有两年的时间创造所需数量的就业机会。在那之后,他们可以申请永久居留权。

琼斯说,对于这些人来说,EB-5计划的一大吸引力是实现美国的创业梦想,并获得绿卡作为奖励。他说,实际上,该系统与其他国家/地区的系统类似,这些国家/地区授予个人居住权的条件是,他们可以通过在该国创业或将退休金存入经济而将钱存入经济。他说,但其他人则优先考虑将其家人带到美国居住,而没有任何特定的业务愿望,但他们也有EB-5选项-区域中心。 

Rogelio“ Roy” J。Carrasquillo表示,是区域中心 狐狸罗斯柴尔德 在纽约市,让希望利用EB-5计划的人有机会投资美国项目,而无需积极参与。

他说,通过区域中心进行投资时创造就业的要求是间接的,因为该中心是开发商和EB-5投资者的交换所,因此它具有汇总工作数量的能力。区域中心建立了一个基金,通过该基金接受投资,然后将这笔钱分配给合格的项目。

谁在投资-风险如何

至于谁每年要拿掉10,000份EB-5签证中的大多数,那将是一个国家。 Carrasquillo说:“ EB-5市场由中国主导。”他估计,在该计划下签发的所有签证中,有90%是中国公民签发的,尽管最近他从巴西,土耳其,印度和其他国家获得签证增加,原因是经济和政治动荡。


“你根本无法保证移民结果。”

戴维·琼斯

费希尔·菲利普斯合伙人


但是,与普遍看法相反,购买EB-5计划并不能保证获得绿卡。根据卡拉斯奎洛的说法,原因之一是,除非有人开始自己的生意,否则EB-5投资通常是证券产品,这意味着无法保证回报。

投资必须至少保持两年的风险,这消除了在美国居住的任何希望。此外,在申请永久居留权之前,可能会发现一些之前未公开的有关投资者的负面信息。

欺诈的潜在潜力

尽管如此,该计划似乎满足了那些寻求相对便宜的融资来源以增加其发展资本储备的人,以及那些想要在美国建立自己的基地的人。那么,为什么似乎每天都有另一个故事突然出现,关于EB-5计划如何具有欺诈潜力并需要更多的监督?根据专家的说法,这很可能是因为该程序具有欺诈的可能性,需要更多的监督。

Carrasquillo说,该计划的移民部分受到大量监控,但是到目前为止,该系统的建设和开发方面还缺乏审查。他说:“太多的使用EB-5的项目没有足够的监督,这使开发商无法适当地使用资金。”他补充说,未来对EB-5计划的任何修订都将最肯定地包括对该领域的大修。 “它需要为投资者提供一定程度的信心。”

西雅图地区的开发商Lobsang Dargey是EB-5滥用的一个特别令人震惊的例子 本月认罪 将EB-5投资者的资金转移到他的个人帐户中,以便他可以为家人和朋友购买奢侈品,以及将资金转移到其他不合格的项目中。当局指控达吉也就其财务状况和交易误导了投资者和美国公民及移民服务局。据推测,他还保证以绿卡换取投资,这将是违反证券的行为,并且是对绿卡申请程序工作方式的错误陈述。


“归根结底,[EB-5计划]对于开发人员来说使项目可行并降低资本成本确实是一个很好的工具。它创造了就业机会,但并没有花费私人部门的钱。”

罗吉利奥(Rogelio)“罗伊(Roy)”

狐狸罗斯柴尔德合伙人


达吉将面临最高10年的监禁和2400万美元的罚款。由200多名目前没有合格投资并面临被驱逐出境的投资者的命运,由USCIS决定。琼斯说:“作为律师,你根本无法保证移民结果。”

琼斯说,这是区域中心派上用场的地方。他说:“如果没有自己的生意,很多人倾向于转向区域中心。”合法中心已在USCIS列出,因此至少有参与者知道他们没有将可能挽救生命的资金移交给潜在的罪犯。他说,当然,区域中心总是有机会“瓦解”,这驱使投资者在参加EB-5计划时承担的高风险。

有争议的程序的下一步是什么

那么在新的美国政府领导下该系统将要存储什么?琼斯认为,投资限额很可能会提高到80万至120万美元。立法者也有传言说,旨在为农村和高失业率社区带来经济增长的目的已经成为知道如何使用该系统的富裕开发商的现成资金来源。而且,显然,一些公司愿意掏出大笔钱来确保现状。

据《华尔街日报》本周报道,据报道,Related Cos。通过EB-5投资者筹集了6亿美元,用于其250亿美元的哈德逊广场开发项目的第一阶段, 花费了140万美元 游说费用,以防止可能限制其将来使用该程序的更改。实际上,相关官员告诉《华尔街日报》,他们认为应该扩大投资计划。 

Carrasquillo说:“归根结底,[EB-5计划]确实是开发人员使项目可行并降低资本成本的好工具。它创造了就业机会,但并没有花费私人部门的钱。”至于当选总统唐纳德·特朗普将关于如何调节作用,他表示,房地产大亨是可能理解的好处,并欢迎该计划。

他说:“我认为这将符合特朗普的计划。” Carrasquillo补充说,该计划可以采取一些鼓励措施,以鼓励外国对基础设施和农村发展的投资。但是,就像获得珍贵绿卡的机会一样,没有任何保证。他说:“我们应该看到很多有趣的变化,但这在某种程度上是一个水晶球。”

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