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前高管因欺诈罪被监禁,SNC-Lavalin的几家子公司被禁止在加拿大魁北克公开招标

更新:2019年2月10日: 负责监督魁北克公共建设工作的独立机构已禁止四家SNC-Lavalin子公司竞标该省的公共资助项目,直至2025年1月17日。

游行大众市(AMP)援引加拿大《 刑法,禁止以下公司竞标工作,自2020年2月5日起生效。

  • SNC-Lavalin Construction(Atlantic)Inc.位于新不伦瑞克省汉威尔
  • 多伦多的SNC-Lavalin Construction(Ontario)Inc.
  • 蒙特利尔的SNC-Lavalin Construction Inc.
  • 蒙特利尔的SNC-Lavalin Exploitation Inc.

AMP的一位发言人告诉《金融邮报》,这项禁令是在SNC-Lavalin在12月认罪后自动实施的。 AMP说,还有另外两家子公司也受到影响。 SNC-Lavalin的一位代表告诉《邮报》,该公司预计该禁令不会对其业务产生长期影响。

潜水简介:

  • 魁北克省蒙特利尔法院法官判处前SNC-Lavalin Group Inc.高管萨米·贝巴维(Sami Bebawi)监禁八年半,此前陪审团在12月的陪审团认定他有欺诈,外国官员腐败和洗钱罪名成立犯罪收益 全球新闻 报告。 Bebawi的罪行与SNC-Lavalin在2000年代在Lybia的行动有关。 
  • 在Bebawi在SNC-Lavalin任职期间,该公司 转移了大约1.13亿美元 加元向空壳公司支付个人款项,其中包括前利比亚独裁者穆阿迈尔·卡扎菲(Muammar Gaddafi)的儿子萨迪·卡扎菲(Saadi Gaddafi),涉及一些基础设施项目。支付回扣后,Bebawi和他的同事Riadh Ben Aissa将剩下的钱分开,估计Bebawi的收入减少了2600万加元(合1,980万美元)。
  • 在Bebawi于12月被定罪后不久,SNC-Lavalin集团的子公司SNC-Lavalin Construction Inc.达成了一项交易, 认罪 一项欺诈。所有其他指控,包括对SNC-Lavalin集团及其国际营销部门SNC-Lavalin International的指控,均被撤销。 SNC-Lavalin Construction也将通过五年分期付款支付2.8亿加元的罚款,并且必须完成三年的试用期。该公司还将聘请并支付独立监控员的费用。

潜水见解:

在其 2019-2020 全球欺诈与风险报告:区域性重点—中东,风险解决方案提供商Kroll发现,世界上该地区的条件特别容易发生欺诈。大约35%的中东受访者表示,在过去12个月内,他们经历了内部方(例如员工)的欺诈行为,其中33%的外部来源存在欺诈行为,而29%的公司行贿和腐败。这些事件的全球平均值分别为27%,28%和23%。  

在全球范围内,克罗尔(Kroll)发现,有70%的建筑业将贿赂和腐败视为头等大事,但只有51%的人认为,实施适当的控制措施可以有效地制止此类欺诈行为。即便如此,贿赂和腐败仍是建筑业参与者在克罗尔调查前一年面临的风险或欺诈事件清单上的第五位。第一是内部信息泄漏,随后由于制裁,关税,贸易协定的变更等而中断;由于第三方关系而损害其声誉;和对抗性社交媒体活动。 

SNC-Lavalin Construction必须保留独立监控器的要求,在某些情况下也称为 完整性监控器鉴于对公司的严厉指控并不罕见。 

如果承包商违反了合同条款,但出租机构希望给承包商更多工作,则有时需要完整性监控器。这些违规行为可能包括现行工资,少数族裔证明和其他此类违规行为。安排妥当后,完整性监控器将观察公司的流程,检查文件或其他必要条件,以确保公司遵守合同要求。 

对于更主动的方法,监控人员还可以接受那些希望在没有公共机构授权的情况下最大程度地降低风险的客户。在这种情况下,监控人员将执行诸如审查承包商的变更单流程,检查预算细目与实际成本以及评估工人安全证书等职责。 

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