简要

PA钢铁高管被勒令支付130万美元DBE欺诈行为

潜水简介:

  • 宾夕法尼亚州的三位钢铁高管 认罪 据《早间电话》报道,10月,他们通过壳牌少数族裔企业获得了价值近1900万美元的州和联邦高速公路项目的电报欺诈,已被判处缓刑,必须支付总计130万美元以上的罚款。
  • 检察官指控丹尼斯和戴尔·韦伯兄弟将朱迪·诺尔(Judy Noll)任命为凯伦建设(Karen Construction)的所有者,该公司随后有资格成为女性拥有的企业,以便他们可以利用为弱势企业预留的政府桥梁和公路合同(DBE) )。
  • 据称,诺尔(Noll)掩盖了韦伯兄弟(Weber brothers)对凯伦(Karen)的运营所施加的重大控制权,并表示该公司是独立的。据《早间电话》报道,韦伯不仅控制了凯伦,而且空壳公司还与韦伯的钢铁公司共享办公空间,员工和设备。  

潜水见解:

DBE程序 旨在通过提供政府合同让妇女和少数族裔拥有的企业机会创造一个公平的竞争环境。的 美国运输部 每年在运输项目上花费数十亿美元,其中大部分与公路相关,并设定了10%的认证合同 DBE.

但是,宾夕法尼亚州的这起案件并不是DBE欺诈的唯一近期实例。 

上周,纽约州北部的一家桥梁承包商承认有罪。 诈骗 联邦弱势企业计划作为认罪协议的一部分。 ING Civil CEO科里·英格森(Corey Ingerson)和一家当地材料供应商的雇员支付了100万美元,以了结关于他们提交虚假文件和发票的指控,以使英格森仿佛是从少数供应商那里购买材料,以进行公共莫霍克河大桥项目。

在类似的情况下,科罗拉多州承包商MCC建筑公司 认罪 并同意支付180万美元,以共谋进行少数群体合同欺诈。官员声称,中冶公司利用两家少数公司获得了27份政府合同,总价值超过7,000万美元。

去年年底,北卡罗莱纳州一家铺路公司的首席执行官是 被判刑 因欺诈和洗钱而在联邦监狱中服刑30个月,原因是使用一个小型少数民族承包商作为中标方获得了超过36份州和联邦高速公路合同,价值9000万美元,并把钱还给了他。 

推荐读物:

  • 深潜 深潜
  • 意见 意见
  • 图书馆 图书馆
  • 大事记 大事记