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花旗集团前建筑高管因受贿50万美元被判入狱

潜水简介:

  • 据《纽约时报》报道,花旗集团前花旗房地产服务全球建设总监和1970年代前儿童演员约翰·卡西西(John Cassisi)因洗钱和接受商业贿赂而被判处纽约州监狱二至六年的监禁。卡西西还必须没收他在贿赂计划中获得的500,000美元,尽管检察官估计他可能已收到100万美元。
  • 检察官说,为了确保与花旗房地产的合作,公司在三年内向卡西西提供现金,狩猎旅行,家庭装修服务以及其他礼物和优待,特别是花旗房地产(Citi Realty)的工作,特别是花了16亿美元在纽约市进行的公司总部装修。
  • 花旗集团官员亚瑟·法齐奥(Arthur Fazio)也承认创建虚假发票以帮助卡西西(Cassisi)隐藏在家中正在完成的工作而认罪。狩猎旅行。

潜水见解:

卡西西说,花旗集团旗下公司的发言人马克·科斯蒂格里奥(Mark Costiglio)  被贿赂的公司之一的代表称为“改造艺术家”  公司于2011年加入公司,并在公司官员了解调查之前被解雇。

Costiglio说:“我们对这位前雇员的举动感到震惊,并感谢地区检察官办公室对此事进行了彻底的调查,这是他入狱的适当结果。”

卡西西(Cassisi)的成功起诉是区检察官赛勒斯·万斯(Cyrus Vance Jr.)和纽约市检察官帽檐下的羽毛 施工欺诈工作队,该官员成立是为了应对随着城市建筑繁荣而增加的欺诈行为。

由于建筑活动的增加,纽约承包商被指控犯有与欺诈有关的各种罪行。纽约最大的建筑公司之一亨特·罗伯茨建筑集团(Hunter Roberts Construction Group)承认 伪造 员工在多个项目上工作的时间,并向客户收费。

纽约联邦法院判处R所有者Patrick White&L Construction,Inc.,入狱 工资税欺诈,史坦顿岛的承包商 被起诉 涉嫌提供纽约学校官员贿赂以加快项目付款。

根据 2015年Kroll全球欺诈报告在过去的一年中,有75%的建筑,工程和基础设施公司经历了欺诈事件,而建筑行业在Kroll调查的所有行业中的欺诈率均为第二高。

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