简要

美联储指控新泽西承包商欺诈学校

潜水简介:

  • 纽约东区美国检察官Richard Donoghue宣布了一项 22项起诉书 起诉一名新泽西承包商,据称他欺骗了纽约市学校建设管理局。
  • 检察官指称,在2014年至2018年之间,Orba Construction Co.总裁Rakesh Kumar提出了虚假陈述 他在权威建筑项目中执行的工作的经核证的工资单。通过这些提交,库马尔肯定了他是在向雇员支付当时的工资,而实际上他是在以较低的现金或他拥有的另一家公司的支票向他们支付工资。美国检察官办公室还声称,库玛(Kumar)误报了其员工的工作时间。 
  • Kumar被控21项邮件欺诈,电汇欺诈和共谋犯罪。 如果被定罪,每项罪名将面临最高20年的监禁。  

潜水见解:

据《纽约每日新闻》报道,自1998年以来,当局已向Orba支付了超过1.45亿美元,用于翻新城市教学楼,尽管检察官没有迹象表明该公司的欺诈活动可以追溯到很久以前。 

4月,《真实交易》的一份报告称, 纽约市价值450亿美元的建筑业中的腐败 这并非罕见,这主要是由于最高级别的主管没有确保项目经理,承包商,供应商和其他参与者遵守规则并遵守道德规范。这是造成纽约市如此高的建筑成本的因素之一。 

纽约州还存在欺诈问题。纽约州布法罗地区的建筑业和房地产业高管 被判入狱 去年年底,他们参与了涉及“水牛十亿”倡议的投标操纵计划,该计划旨在推动该地区的发展和建设。前总承包商LPCiminelli的Louis Ciminelli被判处28个月监禁,但目前免费,有待上诉。

LPCiminelli的前副总裁Kevin Schuler仅被判处 试用期两年 上周换来他对Buffalo Billion项目中腐败行为的证词。 Cor Development的Joseph Gerardi和Steven Aiello也在12月被判入狱。 

但是,建筑欺诈的现实通常远没有那么戏剧性。根据Kroll的调查,最常见的行业欺诈类型 最新的《全球欺诈与风险报告》涉及信息盗窃或丢失,违反法规或其他违规行为以及与供应商,供应商或其他采购活动有关的欺诈行为。初级雇员,其次是供应商,供应商以及高级或中层管理人员,最容易犯欺诈。  

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