简要

施工 execs plead guilty to $19M fraud

潜水 简要:

  • 巴勒斯坦权力机构建筑公司高管 分别涉嫌通过伪造公司成立的伪造公司获得的价值近1900万美元的美国运输部(USDOT)和宾夕法尼亚州运输部的项目,均承认银行欺诈。
  • 卡尔·韦伯(Carl Weber),丹尼斯·韦伯(Dennis Weber)和朱迪·诺尔(Judy Noll)分别面临五年的联邦监狱服刑,两年的有监督释放和25万美元的罚款,因为他们将诺尔的公司Karen 施工列为一家独立的,处于不利地位的商业企业(DBE),而韦伯经营自己的类似钢铁建筑业务,实际上经营Karen的业务。
  • USDOT每年在运输项目上花费数十亿美元,其中大部分是高速公路项目。该机构必须为获得DBE认证的公司预留10%的合同。

潜水 Insight:

任何已向州或联邦DBE或少数派认证计划提交申请的企业,都将证明其文书工作广泛,并且申请问题集中于谁是公司的真正经营者—谁竞标和管理项目,雇用和解雇分包商,收到利润并控制财务。

韦伯的公司卡尔·韦伯钢铁服务公司(Carl M.Weber Steel Service)面临缓刑和50万美元的罚款,与凯伦(Karen)共享办公室,以及劳力和设备,韦伯控制了凯伦(Karen)的大部分业务,所有这些都会在凯伦(Karen)的工厂上发出红旗。 DBE身份申请。但是,在1995年至2011年的近二十年中,Noll继续重新认证她的公司为DBE,掩盖了Webers参与的程度。

在建筑行业的一些人中,传统观点认为,只要是少数族裔合格者,在这种情况下,茱蒂·诺尔就拥有公司至少51%的股份并签署支票,无论谁控制日常运营都无关紧要。无疑,此案将导致许多公司仔细检查其运营,以确保它们应享有DBE的地位。

 

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