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俄勒冈州的建筑老板被指控逃税6500万美元

潜水简介:

  • 俄勒冈地区美国检察官办公室星期二宣布, 当局已指控 俄勒冈州的一名承包商,现年38岁的维克多·雨果·洛佩兹·迪亚兹(维克多·雨果·洛佩兹·迪亚兹),有一项共谋逃税的罪名,有两项提交虚假纳税申报表的罪名,作为逃税计划的一部分,要支付6500万美元的所得税和就业税。 
  • 根据检察官的说法,至少从2014年到2018年2月,洛佩兹·迪亚兹(Lopez-Diaz)和他的同谋者能够通过在同谋的支票兑现业务中兑现约1.85亿美元的支票来逃避个人和就业税义务支付表下的建筑工人。洛佩兹·戴亚兹(Lopez-Diaz)与其他人一起,成立了分包商以协助他们进行诈骗,并向无执照的承包商支付现金。 
  • 洛佩兹·迪亚兹(Lopez-Diaz)的名字叫米格尔·洛佩兹(Miguel Lopez),他还代表其他承包商接受付款,将这些支票兑现,然后将钱退还给承包商,以便他们可以向自己的船员付款而无需代扣或支付所需的税款。检察官认为,这是美国有史以来最大规模的逃税计划之一。  Court for the 俄勒冈区。国税局的刑事调查部门负责调查。

潜水见解:

不幸的是,当犯罪者利用在建筑行业工作的无证工人时,这种犯罪就变得更加容易。如果工人没有身份证明或银行帐户,那么非法支票兑现操作通常是他们能够领取工资的唯一途径。

在极端情况下,这些工人也可能成为虐待的对象并遭受暴力威胁。去年,加利福尼亚一家法院判处承包商乔布·托雷斯·埃尔南德斯(Job Torres Hernandez)有期徒刑八年以上,并判处他近92万美元的罚款,理由是他迫使数名工人在旧金山的建筑项目中提供劳动力。托雷斯还被判犯有窝藏无证件工人的罪行。 

根据工人的证词,托雷斯从墨西哥带走了无证件的工人,然后使他们长时间工作,几乎没有甚至没有报酬,将他们关在无法使用浴室和淋浴的生活区中过夜,然后威胁到任何遭到驱逐出境和身体虚弱的人的威胁。伤害他们和他们的家人。

将工人错误地分类为独立承包商,对于意图不佳的劳务经纪人和承包商而言便宜,因为他们没有为这些人提供健康保险之类的福利,甚至没有代表他们支付最基本的计划(如社会保障和工人赔偿金) 。  

作为减少工人分类错误和其他虐待行为的一部分,加利福尼亚州立法者通过了一项有争议的法律,对使用独立承包商的雇主施加了严格的指导原则。

现在,加利福尼亚的雇主必须使用ABC测试来确定工人是否有资格成为独立承包商。根据测试,只有在没有雇主的控制和指示的情况下进行工作的工人才能被分类为独立承包商。提供不在承包承包商正常工作范围内的服务;并通常将其服务作为业务的一部分提供。 

这是第二步,这引起了雇主组织的极大愤慨,因为在严格阅读法律的过程中,这可能会阻止自我执行工作的总承包商将这些任务分包给他人。由于行业的努力,立法者 包括豁免 对于许可的分包商。

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