简要

芝加哥分包商因DBE欺诈计划被判处一年徒刑

潜水 简要:

  • 芝加哥分包商因其在价值数百万美元的女性和少数族裔拥有的商业计划中的作用而被判入狱12个月。 芝加哥论坛报.
  • 伊丽莎白·佩里诺(Elizabeth Perino)的两家公司在主要公共工程项目的分包合同中获得了4000万美元的最大份额,但实际上并未执行工作,而是提交虚假发票。该公司的所有者Diamond Coring使用Perino来满足其招聘要求,并作为起诉证人进行了合作,并获得了两年的缓刑。
  • 佩里诺(Perino)的律师要求对她进行家庭禁闭和缓刑,但美国地方法院法官加里·费纳曼(Gary Feinerman)判处她入狱,以表彰他所说的“一个需要清理其行为的行业”。 

潜水 Insight:

佩里诺原为 去年六月被定罪 四项欺诈罪 但声称钻石取芯器的所有者是为了赢得检察官的青睐而设立的,而检察官正在对另一名少数族裔合同欺诈案件进行调查。

A general contractor, McHugh 施工, 支付了1200万美元 在2014年解决了举报人案件中的角色,但没有承认有任何不当行为。麦克休还同意对其分包程序进行独立监控,为期三年,并向芝加哥一家处于不利地位的商业计划捐赠了200万美元。

处于不利地位的企业欺诈(DBE)的案件有 在建筑行业中很常见,并且通常需要举报人才能揭露该犯罪活动。

去年10月在纽约,当时有5个学校承包商 同意支付$ 825,000 涉嫌利用少数股权公司提交虚假文件,证明他们作为罗切斯特城学区13亿美元的学校现代化计划的一部分提供了服务。一个举报人声称,从2012年到2014年,这五家公司实际上是从非认证公司购买这些材料和分包商服务,但向非认证公司付款以证明他们已经这样做了。

但是,有些检察官没有给被告提供通过罚款来解决指控的机会。南卡罗来纳州当局声称有两家公司的七名高管 建立虚假的少数民族和弱势承包商网络 这样他们就可以在几年内赢得3.5亿美元的政府合同。检察官声称,该集团经营自己的空壳公司,并招募了少数派公司来帮助他们进行欺诈。这些人将面临最高20年的监禁和1000万美元的罚款。

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